证券代码：688597        证券简称：煜邦电力     公告编号：2022-057

               北京煜邦电力技术股份有限公司

【资料图】

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10

层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        7

普通股股东所持有表决权数量                         66,528,336

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董

事长因身体原因不能主持会议，超过半数的董事推举董事计松涛先生主持会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意               反对          弃权

     股东类型                  比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股            66,528,336 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                  同意                反对            弃权

议案

       议案名称         比例                比例            比例

序号           票数                  票数           票数

                   （%）               （%）           （%）

      募投项目并将 4,919     00

      剩余募集资金

      调整至其他募

      投项目的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

    及股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

三、   律师见证情况

 律师：范朝霞、许佳

  本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东

大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大

会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会

的表决程序和表决结果合法有效。

 特此公告。

                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

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